برچسب پولشویی - صفحه 1

آرشيو برچسب: پولشویی

نمایش خبر در روز :

ماه :

سال :

نوع مطلب :

بخش :

سرانجام فساد بزرگ پتروشیمی شیراز بعد از دو سال چه شد؟!

نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که نامبرده با پابند الکترونیکی آزاد بوده و در حال مهره چینی نیروهای وفادار به خود در بالاترین سطوح مدیریتی در وزارت نفت است.

۲۴ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۶

کیفرخواست مدیرعامل سابق پتروشیمی شیراز به دادگاه ارسال شد+عکس

کیفرخواست ‎محمد بهمئی ،مدیرعامل سابق پتروشیمی ‎شيراز به دادگاه ارسال شد.

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۳

کشف پولشویی‌ ۶ هزار میلیاردی در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و توقیف امول متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد.

۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۷

دستگیری باند پولشویی از طریق قاچاق سوخت

با هوشیاری پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ۴ نفر از اعضاء باند پولشویی از طریق قاچاق سوخت دستگیر شدند.

۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۰

هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره «بیت کوین»

صندوق بین‌المللی پول در مورد استفاده از ارزهای مجازی از جمله بیت کوین هشدار داده و خواستار تصویب قوانین بیشتری برای حفاظت از مصرف‌کنندگان و مقابله با پول‌شویی و تروریسم مالی شده‌است.

۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۳

دستگیری ۳ کارمند قوه قضائیه برای جعل

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری یک باند حرفه‌ای جعل در روز‌های پایانی شهریور در استان اصفهان خبر داد و گفت: این باند که ۳ نفر از کارکنان اداری قوه قضاییه نیز در آن حضور داشتند، با جعل اسناد و مدارک موجبات آزادی متهمان را فرار می‌کردند.

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۲۴

دستگیری مدیران متخلف توسط وزارت اطلاعات

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیران کل متخلف در این استان دستگیر شدند.

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۳۲

شناسایی باند رشوه‌بگیر در پرونده‌های ثبتی

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه گفت:یک باند ۱۰۲ نفره در استان تهران به اتهام اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق کنی در پرونده‌های ثبتی شناسایی شد.این باند با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی در پرونده‌های ثبتی می‌کردند.

۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۸

توقیف نفتکش حامل نفت کره شمالی

آمریکا یک نفتکش که قصد دور زدن تحریم‌ها علیه کره شمالی را داشت، توقیف کرد.

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۲۰

پیروزی انی و شل در بزرگترین پرونده فساد نفت

دادگاهی در میلان شرکت انرژی انی، مدیرعامل این شرکت ایتالیایی و رویال داچ شل را در بزرگترین پرونده فساد صنعت نفت که مربوط به خرید ۱.۳ میلیارد دلاری یک میدان نفتی نیجریه در یک دهه پیش بود، تبرئه کرد.

۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۹

دستگیری باند قاچاق ارز و پولشویی در رامسر

باند قاچاق جرفه ای ارز و پولشویی با تلاش و همت سربازان گمنام حضرت صاحب الزمان (عج) در رامسر متلاشی شد.

۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۱۴

انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی

بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶

کشف شبکه پولشویی میلیاردی در گلستان

رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۸

وضعیت بغرنج ایران براي پذیرشFATF

ایران به دلیل داشتن مشکلاتی با کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون های مرتبط با اقدامات مالی تامین کننده تروریسم طبق معیارهای اف ای تی اف نتوانست تمام شرایط آن را بپذیرد.

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۵

بازداشت ابر بدهکار بانکی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است. این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱